血色权力第250章数据漩涡

在明确将省金融控股集团董事长金广发列为潜在的核心目标后陈默深知面对如此根基深厚、隐藏于合法商业活动背后的对手任何贸然的正面接触或缺乏实据的指控都无异于以卵击石甚至可能打草惊蛇招致更猛烈的反扑。

他没有立刻召开大规模会议而是在经侦支队办公楼最顶层的闲置档案室里亲自筛选组建内核调查组的成员 —— 纪委的老周从事纪律审查十五年擅长从财务报表的细微异常中揪出问题；审计局的李薇是省内顶尖的注册会计师对企业资金造假的套路了如指掌；还有经侦支队的技术骨干小赵精通大数据分析能在百万条流水里快速锁定可疑线索。

这三个人不仅业务能力过硬更重要的是他们都没有复杂的社会背景家人要么是普通职工要么是退休教师不存在被金广发势力渗透胁迫的风险。

陈默特意给档案室装了新的门禁只有他们四人有权限进入室内的电脑全部拆除无线模块所有数据传输只能通过物理硬盘确保调查全程绝对保密。

“我们的目标只有一个：找到‘星火纺织’和‘华纺集团’资金流向的异常尤其是和海外并购相关的每一笔钱。

” 陈默将一叠厚厚的企业注册资料放在桌上指尖在 “华纺集团” 的名称上重重一点“记住我们面对的不是普通的企业违规而是精心设计的资金骗局任何一个细节都不能放过。

” 调查一开始就陷入了巨大的复杂性之中。

档案室里的灯从早亮到晚四张办公桌拼在一起上面堆满了打印出来的银行流水单、电子汇票复印件和合同文件连地面都铺着厚厚的资料袋。

老周戴着老花镜用红笔在流水单上逐笔标注遇到可疑的款项就折起页角一天下来手指被纸张边缘磨得发红；李薇则对着电脑里的财务软件将 “华纺集团” 近三年的收支数据导入分析模型屏幕上密密麻麻的表格让她不得不每隔一小时就滴几滴眼药水；小赵更夸张直接把行军床搬到了档案室饿了就吃泡面困了就躺一会儿电脑屏幕上的大数据分析系统始终保持运行预警提示音时不时打破室内的寂静。

“陈队你看这笔钱。

” 第三天清晨李薇突然叫醒趴在桌上打盹的陈默指着屏幕上的一条记录“2022 年 3 月‘星火纺织’向‘某市恒通贸易有限公司’转了 8000 万名目是‘预付海外设备采购款’但我查了这家贸易公司注册地址是一个小区的民房法人代表是个 70 岁的农村老人根本没有进出口资质。

” 陈默立刻凑过去小赵也被惊醒赶紧调出这家公司的工商信息。

果然这家 “恒通贸易” 成立还不到一个月注册资本 100 万却能收到 8000 万的预付款而且公司的银行账户在收到钱后的三天内就将资金拆分成十几笔分别转给了其他几家注册在不同城市的空壳公司有的在云南有的在新疆甚至还有一家在黑龙江地域跨度极大显然是为了混淆调查视线。

这样的发现并非个例。

接下来的一周里调查组成员们陆续找出了十几笔类似的异常资金单笔金额最低的也有 3000 万最高的达到 1.2 亿。

这些资金的名目五花八门除了 “预付设备款”还有 “技术授权预付款”—— 收款方是一家注册在宁夏的咨询公司连官网都没有；“项目意向保证金”—— 付给了一家海南的空壳投资公司法人代表早已失联；“境外战略投资款”—— 接收账户属于一家西藏的商贸公司经营范围里根本没有境外投资的资质。

“他们这是在‘洗钱’啊。

” 老周拿着一叠空壳公司的资料语气沉重“这些公司就像一个个中转站资金在里面转来转去和其他乱七八糟的钱混在一起等我们查到的时候早就分不清哪笔是‘星火纺织’的本金了。

” 最让他们心惊的是资金流转的速度。

一笔从 “华纺集团” 转出的 6000 万先是进入一家江苏的空壳公司24 小时内转到浙江的另一家公司接着又转到广东的公司三天内经过了 8 次转手涉及 7 个省份最后才汇入一家有境外支付权限的上海贸易公司账户。

小赵通过大数据追踪这笔资金的流向屏幕上的线路图像一张杂乱的蜘蛛网密密麻麻地覆盖了大半个中国看得人眼花缭乱。