刑侦天梯第654章 新的拼图

张猛小组的行动效率很高几天后关于那家澳门建筑公司的初步调查结果就摆在了陆野的桌上。

“陆总队查到了。

”张猛的声音通过加密电话传来带着一丝凝重“这家名为‘濠江远景建筑有限公司’的企业注册在澳门表面上看从事建材贸易和小型工程承包。

但其背后的控股方经过层层穿透最终指向了一个在英属维尔京群岛注册的离岸基金实际控制人……不明。

” 离岸基金实际控制人不明——标准的洗钱架构。

“更重要的是”张猛继续说道“我们调取了赵德彪砂石场与这家公司近两年的全部交易记录和银行流水。

发现其交易价格存在明显异常。

赵德彪提供的砂石料价格远高于市场均价而‘濠江远景’似乎对此毫无异议照单全收。

这中间存在的差价两年累积下来是一笔不小的数目。

我们怀疑这很可能是一种变相的、通过虚高贸易进行的资金输送！” 资金输送！从澳门流向北口的赵德彪！ 陆野立刻抓住了关键：“资金到了赵德彪这里之后流向哪里？” “这也是我们觉得奇怪的地方。

”张猛答道“这笔多出来的钱并没有留在赵德彪公司的账上而是在到账后很快就被以‘咨询费’、‘服务费’等名义分散转给了北口本地几家不同的文化传媒公司或者咨询工作室。

而这些公司规模都很小业务量似乎也无法匹配如此高额的服务费。

资金进入这些公司后再次被分散提取或转账轨迹就变得难以追踪了。

” 一套复杂的洗钱链条隐约浮现：境外不明资金（很可能来自赌博等非法活动） -＞ 澳门壳公司（以虚高贸易为掩护） -＞ 北口赵德彪（中转节点） -＞ 多个北口本地空壳公司（分散清洗） -＞ 最终去向？？ 赵德彪在这里扮演的角色就是一个关键的“境内资金清洗和分发节点”！他所服务的对象很可能就是那个隐藏更深的“省级犯罪网络”或者与“钟先生”有关联的势力！ “7·15”案件追查不到的巨额资金神秘消失的“钟先生”灭门案中提供信息的“德哥”以及那个若隐若现的省级犯罪网络……这些原本看似独立的点和线因为澳门这笔异常的资金流似乎被串联了起来！ 虽然还缺乏最直接的证据链但一种强烈的直觉告诉陆野他可能触碰到了一个更大、更恐怖的冰山的一角。

“继续盯紧赵德彪和这笔资金的最终流向！”陆野指示道“同时将‘濠江远景’公司的信息同步给境外追赃小组看看他们能否在柬埔寨或者澳门找到关联点！” “明白！” 放下电话陆野走到办公室那块巨大的白板前拿起不同颜色的记号笔开始将“赵德彪”、“濠江远景”、“7·15案件境外资金”、“钟先生”、“省级犯罪网络”这些关键词重新排列、连接。

一块新的、至关重要的拼图似乎正在缓缓嵌入那幅庞大而模糊的犯罪版图之中。

第四卷的故事在看似圆满的结局背后正悄然揭开一个更加深不可测的序幕。

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